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證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼      編號(hào)：臨2025-056

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)十屆十三次會(huì)議通知于2025年8月18日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2025年8月28日在公司綜合樓104會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書面表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號(hào)2025-057）。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)監(jiān)事杜明先生回避表決。

表決結(jié)果：1票回避、2票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于數(shù)字化管控中心升級(jí)建設(shè)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造投資的議案》

會(huì)議同意，開展數(shù)字化管控中心升級(jí)建設(shè)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)改造，加快推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，助力企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（三）審議通過(guò)了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報(bào)廢處置的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于報(bào)廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)2025-058）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年半年度報(bào)告及摘要》

2025年半年度報(bào)告及摘要事前與董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員進(jìn)行溝通，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報(bào)告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（五）審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2025年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)2025-059）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（六）審議通過(guò)了《關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂＜公司章程＞的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號(hào)2025-060）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（七）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂公司部分管理制度的公告》（公告編號(hào)2025-061）。

（八）審議通過(guò)了《關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任險(xiǎn)的公告》（公告編號(hào)2025-062）。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

以上第（一）（五）（六）（七）（八）議案還需提交公司2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2025年8月28日