證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-055
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆十七次會議通知于2025年8月18日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議于2025年8月28日在公司綜合樓104會議室現(xiàn)場召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事8名，委托表決1名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關(guān)于增加2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的公告》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》（公告編號2025-057）。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結(jié)果：3票回避、6票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（二）審議通過了《關(guān)于數(shù)字化管控中心升級建設(shè)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級改造投資的議案》
會議同意，開展數(shù)字化管控中心升級建設(shè)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級改造，加快推進(jìn)公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐，助力企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（三）審議通過了《關(guān)于部分固定資產(chǎn)報廢處置的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于報廢處置部分固定資產(chǎn)的公告》（公告編號2025-058）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（四）審議通過了《關(guān)于2025年半年度報告及摘要》
2025年半年度報告及摘要事前與董事會審計委員會委員進(jìn)行溝通，董事會審計委員會委員經(jīng)核查后表示認(rèn)可。內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報告》及《西寧特殊鋼股份有限公司2025年半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（五）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號2025-059）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（六）審議通過了《關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂＜公司章程＞的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于取消監(jiān)事會并修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號2025-060）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（七）審議通過了《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于修訂公司部分管理制度的公告》（公告編號2025-061）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（八）審議了《關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的議案》
鑒于全體董事均為被保險對象，屬于利益相關(guān)方，公司全體董事對本議案進(jìn)行回避表決，直接提交公司2025年第三次臨時股東會審議。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于為公司及董事、高級管理人員購買責(zé)任險的公告》（公告編號2025-062）。
表決結(jié)果：9票回避、0票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
（九）審議通過了《關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的通知》
會議同意，公司于2025年9月15日召開2025年第三次臨時股東會。
具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于召開2025年第三次臨時股東會的通知》（公告編號2025-064）。
表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。
以上第（一）（五）（六）（七）（八）議案還需提交公司2025年第三次臨時股東會審議批準(zhǔn)。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年8月28日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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