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證券代碼：600117    證券簡稱：西寧特鋼    編號：臨2025-059

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：政旦志遠（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“政旦志遠事務(wù)所”）；

l公司董事會審計委員會、董事會對本次續(xù)聘會計師事務(wù)所事項無異議。本事項尚需提交公司2025年第三次臨時股東會審議通過。    公司于2025年8月28日召開十屆董事會第十七次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘政旦志遠事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)會計報告和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。提請2025年第三次臨時股東會審議上述事項并授權(quán)管理層辦理并簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議等事項?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、續(xù)聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息情況

1.機構(gòu)信息

機構(gòu)名稱：政旦志遠（深圳）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月12日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)鵬程一路9號廣電金融中心14F

首席合伙人：李建偉

截至2024年12月31日合伙人數(shù)量：29人

截至2024年12月31日注冊會計師人數(shù)：91人，其中：簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)：68人。

2024年經(jīng)審計的收入總額為7,268.94萬元，審計業(yè)務(wù)收入6,340.74萬元，管理咨詢業(yè)務(wù)收入為797.30萬元，證券業(yè)務(wù)收入為3,434.75萬元。

2024年度政旦志遠事務(wù)所共為16家上市公司提供財務(wù)報表審計報告及內(nèi)部控制審計報告服務(wù)，相關(guān)審計收費共計2,459.60萬元。

2.投資者保護能力

截至公告日，政旦志遠事務(wù)所已購買職業(yè)責任保險，職業(yè)責任保險累計賠償限額5000萬元，并計提職業(yè)風(fēng)險基金。職業(yè)風(fēng)險基金2024年年末金額217.58萬元。政旦志遠事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金的計提及職業(yè)責任保險的購買符合相關(guān)規(guī)定；近三年無在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄

政旦志遠近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施0次、紀律處分0次。

項目3名從業(yè)人員近三年（最近三個完整自然年度及當年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施0次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

擬簽字項目合伙人：楊謙，2004年11月成為注冊會計師，2005年10月開始從事上市公司審計，2024年8月開始在政旦志遠(深圳)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)執(zhí)業(yè)，近三年簽署或者復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告合計8家。

擬簽字注冊會計師：劉任武，2006年11月成為注冊會計師，2005年1月開始從事上市公司審計，2024年11月開始在政旦志遠事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年11月擬開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年負責并簽字的上市公司審計報告合計2家。

擬安排的項目質(zhì)量復(fù)核人員：楊紅寧，2001年4月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司審計，2024年8月開始在政旦志遠事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)，近三年復(fù)核的上市公司和掛牌公司審計報告合計50家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及派出機構(gòu)的行政監(jiān)管措施。

3.獨立性

政旦志遠事務(wù)所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復(fù)核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費

公司2024年度審計費用145萬元（含內(nèi)部控制審計費人民幣40萬元），費用較上期下降15萬元、下降幅度9.38%。若公司2025年末審計范圍發(fā)生增減變化，授權(quán)公司經(jīng)營層視實際情況與會計師事務(wù)所協(xié)商適當調(diào)整。

二、續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會審議意見 

公司董事會審計委員會于2025年8月27日召開審計委員會2025年第六次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》。董事會審計委員會對政旦志遠事務(wù)所進行審查，認為政旦志遠事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的專業(yè)能力，其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作的要求。公司董事會審計委員會同意向董事會提議續(xù)聘政旦志遠事務(wù)所為公司2025年度的審計機構(gòu)，聘期一年。

（二）獨立董事專門會議審查情況

經(jīng)審議，獨立董事專門會議審核意見如下：政旦志遠事務(wù)所具備為上市公司提供審計服務(wù)的專業(yè)能力，其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況滿足公司財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計工作的要求。我們認為續(xù)聘政旦志遠事務(wù)所為公司2025年度審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定，審議程序符合法律法規(guī)的相關(guān)要求，因此，同意將該議案提請公司十屆董事會及股東會審議。

（三）董事會和監(jiān)事會對議案審議和表決情況

公司于2025年8月28日召開十屆董事會第十七次會議和十屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于續(xù)聘2025年度財務(wù)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘政旦志遠事務(wù)所為公司2025年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)，開展2025年度財務(wù)報表及內(nèi)部控制審計等相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù)，聘期一年。

（四）生效日期

本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2025年第三次臨時股東會審議，自公司2025年第三次臨時股東會審議通過之日起生效。 

三、報備文件

1.第十屆董事會第十七次會議決議；

2.第十屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3.第十屆董事會審計委員會會議決議；

4.第十屆董事會獨立董事專門會議決議。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年8月28日