證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼 編號(hào)：臨2025-061
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于修訂公司部分管理制度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2025年8月28日召開(kāi)了十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、修訂公司部分管理制度的情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2025年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2025年4月修訂）》《上市公司股東會(huì)規(guī)則（2025年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合取消監(jiān)事會(huì)、不再設(shè)監(jiān)事等實(shí)際情況，對(duì)公司部分管理制度進(jìn)行修訂和廢止，具體情況如下：
序號(hào) | 修訂的制度名稱 | 類型 | 是否提交股東會(huì)審議 |
1 | 《股東會(huì)議事規(guī)則》 | 修訂 | 是 |
2 | 《董事會(huì)議事規(guī)則》 | 修訂 | 是 |
3 | 《關(guān)聯(lián)交易管理制度》 | 修訂 | 是 |
4 | 《對(duì)外擔(dān)保管理制度》 | 修訂 | 是 |
5 | 《獨(dú)立董事工作制度》 | 修訂 | 是 |
6 | 《對(duì)外投資管理制度》 | 修訂 | 是 |
7 | 《總經(jīng)理工作細(xì)則》 | 修訂 | 否 |
8 | 《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則》 | 修訂 | 否 |
9 | 《董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)工作細(xì)則》 | 修訂 | 否 |
10 | 《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》 | 修訂 | 否 |
11 | 《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》 | 修訂 | 否 |
12 | 《募集資金使用管理制度》 | 修訂 | 否 |
13 | 《信息披露管理制度》 | 修訂 | 否 |
14 | 《內(nèi)部控制管理制度》 | 修訂 | 否 |
15 | 《內(nèi)部審計(jì)制度》 | 修訂 | 否 |
16 | 《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》 | 修訂 | 否 |
17 | 《投資者關(guān)系管理制度》 | 修訂 | 否 |
18 | 《輿情管理制度》 | 修訂 | 否 |
19 | 《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)送制度》 | 修訂 | 否 |
20 | 《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》 | 廢止 | 是 |
21 | 《董事會(huì)專項(xiàng)基金管理辦法》 | 廢止 | 否 |
22 | 《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》 | 廢止 | 否 |
本次修訂了十九項(xiàng)管理制度,制度全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者注意查閱。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2025年8月28日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
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