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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼       編號(hào)：臨2025-062

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）于2025年8月28日召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議《關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為強(qiáng)化公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，進(jìn)一步降低公司運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司董事、高級(jí)管理人員充分履行職責(zé)，充分保障公司和廣大投資者利益，公司擬為公司及全體董事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)，具體情況如下：

一、董事、高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)方案

1．投保人：西寧特殊鋼股份有限公司

2．被保險(xiǎn)人：公司及公司全體董事、高級(jí)管理人員

3．賠償限額：不超過人民幣5,000萬元（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

4．保險(xiǎn)費(fèi)：不超過人民幣30萬元/年（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)）

5．保險(xiǎn)期限：12個(gè)月/每期（具體以保險(xiǎn)合同為準(zhǔn)，后續(xù)可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?/span>

為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理上述責(zé)任險(xiǎn)投保的相關(guān)事宜（包括但不限于確定其他相關(guān)責(zé)任人員、確定保險(xiǎn)公司、確定保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款、選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)、簽署相關(guān)法律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及后續(xù)為公司及董事、高級(jí)管理人員責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。

二、審議程序

2025年8月28日，西寧特鋼召開十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和十屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議《關(guān)于為公司及董事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案》，公司全體董事對(duì)本議案回避表決，同意將議案直接提交至公司股東會(huì)審議。

公司所有信息均以上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2025年8月28日